Украдены биткоины на $30 миллионов

Появилась информация и комментарии специалистов, что крупнейший криптовалютный маркетплейс (DNM), функционирующий на просторах даркнета, оказался СКАМом. Несколько дней назад он прекратил любые контакты с продавцами, покупателями и компаньонами.

Предположительно владельцы проекта Empire Market на афере с выходом на рынок похитили $30 млн в биткоинах. Это средства, которые поставщики и пользователи хранили, использовали для расчётов или покупок на данной площадке.

Обстоятельства очень классические, но находятся даже теперь наивные пользователи, верящие в возврат утраченных криптомонет.

Нюансы ситуации

Несколько дней назад стали массово появляться сообщения про случившийся простой площадки Empire Market. Согласно общему анализу жалоб и предупреждений пользователей, специалисты выяснили, что DNM уже несколько суток функционирует в автономном режиме. Это очень типичный признак, с которого начинается неприятная для пользователей ситуация – потеря всех имеющихся на счетах денег.

Обычно вина возлагается на распределённую атаку отказа в обслуживании (DDoS). Но изучение деталей позволило утверждать, что поставщики товаров, партнёры и клиенты маркетплейса Empire Market стали жертвами махинации. Этот тип аферы известен как «мошенничество с выходом из сети» или просто «exit scam». Именно такой сценарий сейчас всё больше обсуждается на просторах интернета.

Сценарии с мошенничеством на выходе – это тип обмана, где модераторы сервиса или площадки в даркнете неожиданно, не предупреждая никого, прекращают выходить на связь. Ручное обслуживание клиентов прекращается, а их криптовалютные счета (или фиатные депозиты) обнуляются. Проще говоря, организаторы проекта похищают деньги, отключаются и скрываются.

Например, нередко поставщики вносят депозит, чтобы выставлять товары на определённых DNM. Клиенты также хранят средства в кошельках аккаунтов Empire Market и в системах условного депонирования во время обменов. Эти деньги были сейчас украдены с вероятностью 98%.

Прояснение случая в обсуждениях на Twitter

На данную минуту уже появилось официальное заявление сотрудников Empire Market о случившемся мошенничестве. С 26 августа обсуждения о сбитом DNM ведутся на форумах и в социальных сетях. В аккаунте Twitter @Darkdotfail или Dark.fail рано утром в среду (ET) пояснили, что DNM исчез, положив конец долгому «золотому веку» доверия.

Так в своём Твиттере Dark.fail пишет:

«Проект Empire, являющий собой крупнейший крипторынок даркнета, ушёл. Без объяснений со стороны администраторов и без заявлений правоохранительных органов это выглядит как сокрушительная афера с выходом.»

Дальше он поясняет:

«Даркнет был в золотом веке доверия. Ожидайте тяжёлый год мошенничества с выходом, поскольку прежний уровень лояльности пользователей придётся восстанавливать долго!»

Тему Dark.fail продолжает, указывая, что популярная платформа DNM была запущен в январе 2018 года после падения печально известного рынка Alphabay. Empire Market вырос до 1,3 миллиона пользователей в кратчайшие сроки.

Некоторые из пользователей в твиттер-ветке обсуждения темы, поднятой Dark.fail, сделали любопытные подсчёты. Предположительно сотрудники Empire могли реализовать схему мошенничества exit scam и похитить около 30 миллионами долларов.

«По оценке одного сотрудника на условиях анонимности, прибыль администраторов составила 2 638 BTC. Это при текущей котировке биткоина $11 390,44 эквивалентно 30 047 980,72 миллиона долларов США», – отмечает исследователь.

Empire Market не работает с тех пор, как он отключился 22 августа 2020 года. То есть в общей сложности уже пять дней подряд. В сообщениях говорится, что несмотря на кражу 2 638 BTC операторами DNM, onchain-фонды, связанные с Empire Market, ещё не перемещены.

Версии и факты от пользователей Reddit

На форуме Reddit r/darknet многие из 128 000 подписчиков говорят об инциденте. В некоторых сообщениях предполагается, что на Empire Market «денег больше нет». Люди проверяли адреса BTC-кошельков, которые они использовали при покупках на торговой площадке. Некоторые обнаружили, что их балансы обнулены.

Отдельные люди также обсуждают, сколько они потеряли из-за внезапного ухода Empire Market. Есть пользователи DNM, которые рассказывают о потере всего несколько долларов. Другие потеряли сотни. Но есть клиенты маркетплейса – пару человек – сообщившие о хищении модераторами тысяч долларов с фиатных счетов и сотен биткоинов из их BTC-кошельков на DNM.

Например, есть сообщение:

«5,5 тысяч долларов на условном депонировании [прямо сейчас] для меня», – сказал один партнёр Empire. «[Два] заказа прибыли вчера, на 500 долларов и 350 долларов (хотя завершить их не удалось)».

На форуме DNM под названием Dread известный сотрудник Empire по имени «Se7en» указал, что рынок действительно находится в непростой ситуации. Он не считает, что это была афера с выходом. Многие инсайдеры DNM не верят рассказу Se7en, а некоторые настаивают на том, чтобы «Se7en удалил свой аккаунт Dread».

Исследователи и Dark.fail также обсуждали персонажа по имени Se7en. Недавняя ветка Dark.fail в Твиттере подчёркивает, что «восемь крупных сайтов избежали подобных афер в 2019 году после захвата Wall Street Market. В их числе был Empire. Поэтому этот маркетплейс сегодня по-прежнему заслуживает доверия».

Предположение о благих намерениях

На учётных записях Twitter и аккаунтах некоторых поклонников Empire на форуме Reddit r/darknet появилось предположение. Якобы изначально планировалось, что Empire Market будет совсем другим проектом.

Площадка была запущена в память об Александре Казе – предполагаемом администраторе AlphaBay. Он покончил с собой из-за каких-то тёмных дел. Теперь есть предположения, что исчезнувшие на Empire Market биткоины и доллары ушли не мошенникам.

Здесь пользователь Dark.fail добавляет:

«Странно, но остаются очень наивные, доверчивые клиенты. Они считают, что средства на платформе взяты на время, чтобы поддержать существование AlphaBay. Ведь именно благодаря трагическому случаю, произошедшему с основателем AlphaBay Market, появился проект Empire Market. Они надеются на возврат bitcoin.»

Что в итоге

Да, ситуация неприятная, но очень специфическая для нынешнего интернета, где многие сервисы принимают для расчётов криптовалюту. Тут случился до боли знакомый сценарий и попытки оправдать кражу биткоинов сотрудниками DNM, а также их исчезновение несколько суток назад выглядят очень дилетантскими.

Эти схемы мошенничества exit scam происходят регулярно и будут реализовываться аферистами дальше. В тоже время, разумное заявление специалистов и аналитиков очень чётко проясняет ситуацию с кражей BTC на Empire Market.

Они единогласно утверждают: