Индийская криптобиржа Pluto Exchange — мыльный пузырь
Pluto Exchange, биржа криптовалют в Дели, якобы привлекла не менее 43 инвесторов на сумму более 272000 долларов, предложив им инвестиционную схему, которая обеспечит ежемесячный доход от 20 до 30 процентов.
Полиция начала расследование криптовалютной биржи и ее операторов.
Pluto Exchange, биржа криптовалют в Дели, якобы привлекла не менее 43 инвесторов на сумму более 272000 долларов, предложив им инвестиционную схему.
По сообщению местного новостного портала Millenium Post, отдел по расследованию экономических преступлений местного отделения полиции в настоящее время расследует возможное мошенничество после того, как жертвы подали официальную жалобу. Генеральный директор Pluto Exchange Бхарат Верма, а также шесть других людей, участвовавших в обмене, были названы в жалобе.
Джогиндер Кумар, один из пострадавших, сказал, что он впервые встретился с оператором криптобиржи, который предложил ему схему, которая обеспечит ежемесячный доход от 20 до 30 процентов. Он вложил в схему около 6800 долларов.
Операторы биржи заманили инвесторов, заявив, что они проводят операции по криптовалюте и майнингу под управлением компании F2poolminin, что гарантирует значительную ежемесячную прибыль.
Общий ущерб составил почти 7 миллионов долларов
Инвесторы были встревожены, когда они не получили ничего в качестве процентов на свои вложения на банковские счета даже через несколько месяцев. Кумар встретился с генеральным директором, чтобы узнать о неплатежах, но он заверил, что «из-за падения курса Bitcoin и из-за арестованных счетов» компания не может перевести средства, и попросил Кумара подождать еще несколько месяцев.
Однако, операторы биржи переместили свою базу из Дели в Дубай, оставив десятки инвесторов без каких-либо обновлений. В жалобе подробно говорится, что директора биржи, которые были названы преступниками, собрали более 6,8 миллиона долларов для своего криптовалютного бизнеса.
Pluto Exchange была запущена как мобильная торговая платформа биткойнов в 2017 году, которая позволяла совершать транзакции с использованием мобильных номеров.
Местная полиция также подчеркнула, что предполагаемые мошенники также предлагали инвесторам комиссионные, если они приведут больше инвесторов, что сделало это классической схемой пирамиды.
