Чилийская криптовалютная биржа переводит средства клиентов без разрешения
Badu.com, чилийская биржа криптовалют, опровергла обвинения, что она мошенническим образом переводила средства клиентов без разрешения. Об обвинениях в мошенничестве сообщает банк Itau, и обе стороны должны предстать перед судом страны по защите свободной конкуренции (TDLC)
Badu.com, чилийская биржа криптовалют, опровергла обвинения, что она мошенническим образом переводила средства клиентов без разрешения. Об обвинениях в мошенничестве сообщает банк Itau, и обе стороны должны предстать перед судом страны по защите свободной конкуренции (TDLC), который должен вынести решение по делу.
Банк Itau, который первоначально сообщил о жалобе в феврале, подтвердил 2 сентября свою позицию о том, что Badu совершает мошенничество, нарушая правила.
Согласно отчету Criptonoticias, банк также обвиняет Badu в подделке документов и использовании поддельного профиля для совершения мошенничества.
В последние дни февраля 2020 года, используя поддельные банковские реквизиты, фальшивую учетную запись электронной почты и цифровую копию удостоверения личности, Badu удалось перевести 26000 долларов (20 миллионов песо) с текущего счета клиента на Buda.com. На имя этого человека (жертвы) был создан профиль пользователя, который использовался для незаконного приобретения криптовалюты.
В отчете также говорится, что при обнаружении предполагаемого мошенничества, клиент подал официальную жалобу в “Public ministry”, в то время как банк возобновил давнюю вражду с биржей, сообщив, что у Badu.com не соответствует нормативным требованиям.
В ответ представитель биржи выразил сожаление по поводу кражи личных данных, и высказался по поводу обвинений банка Itau:
Причины, по которым они обвиняют (Badu) в распространении мошенничества, неизвестны, поскольку кража учетных данных произошла с банковского счета клиента в Itaú, а не с нашей платформы. Badu не виноват в том, что виновники преступления решили купить криптовалюту на данной платформе. Это все равно что вор ограбил банк и на украденные деньги решает пойти и купить телевизор. Это вина продавца телевизора или вина безопасности банка?
Что касается утверждений о том, что платформа обмена не полностью соответствует нормативным требованиям, представитель биржи отклоняет это, объясняя, что клиенты «используют динамические ключи при доступе к платформе».
Между тем, это второй случай, когда TDLC рассматривает жалобы между Badu и Itau. В апреле 2018 года, Badu и биржа — CryptoMKT, подали жалобу в TDLC после того, как Itau закрыл текущие счета. Десять месяцев спустя TDLC вынесла решение в пользу бирж.
