Чилийская криптовалютная биржа переводит средства клиентов без разрешения

Badu.com, чилийская биржа криптовалют, опровергла обвинения, что она мошенническим образом переводила средства клиентов без разрешения. Об обвинениях в мошенничестве сообщает банк Itau, и обе стороны должны предстать перед судом страны по защите свободной конкуренции (TDLC)

Перевод денег.

Badu.com, чилийская биржа криптовалют, опровергла обвинения, что она мошенническим образом переводила средства клиентов без разрешения. Об обвинениях в мошенничестве сообщает банк Itau, и обе стороны должны предстать перед судом страны по защите свободной конкуренции (TDLC), который должен вынести решение по делу.

Незаконный перевод денег с биржи.

Банк Itau, который первоначально сообщил о жалобе в феврале, подтвердил 2 сентября свою позицию о том, что Badu совершает мошенничество, нарушая правила.

Согласно отчету Criptonoticias, банк также обвиняет Badu в подделке документов и использовании поддельного профиля для совершения мошенничества.

В последние дни февраля 2020 года, используя поддельные банковские реквизиты, фальшивую учетную запись электронной почты и цифровую копию удостоверения личности, Badu удалось перевести 26000 долларов (20 миллионов песо) с текущего счета клиента на Buda.com. На имя этого человека (жертвы) был создан профиль пользователя, который использовался для незаконного приобретения криптовалюты.

В отчете также говорится, что при обнаружении предполагаемого мошенничества, клиент подал официальную жалобу в “Public ministry”, в то время как банк возобновил давнюю вражду с биржей, сообщив, что у Badu.com не соответствует нормативным требованиям.

В ответ представитель биржи выразил сожаление по поводу кражи личных данных, и высказался по поводу обвинений банка Itau:

Причины, по которым они обвиняют (Badu) в распространении мошенничества, неизвестны, поскольку кража учетных данных произошла с банковского счета клиента в Itaú, а не с нашей платформы. Badu не виноват в том, что виновники преступления решили купить криптовалюту на данной платформе. Это все равно что вор ограбил банк и на украденные деньги решает пойти и купить телевизор. Это вина продавца телевизора или вина безопасности банка?

Что касается утверждений о том, что платформа обмена не полностью соответствует нормативным требованиям, представитель биржи отклоняет это, объясняя, что клиенты «используют динамические ключи при доступе к платформе».

Между тем, это второй случай, когда TDLC рассматривает жалобы между Badu и Itau. В апреле 2018 года, Badu и биржа — CryptoMKT, подали жалобу в TDLC после того, как Itau закрыл текущие счета. Десять месяцев спустя TDLC вынесла решение в пользу бирж.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.