Tether заморозила USDT на сумму $300000 после взлома

Правительство США рассматривает гражданский иск о конфискации более 300 000 единиц криптовалюты tether (USDT) после того, как они были украдены в результате взлома в начале этого года.

Средства, которыми совместно владеют Шиксуань Цай и бизнес-партнер Линь Цзянь Чен, позже были заморожены оператором Tether Ltd. после того, как в апреле Цай сообщил о краже в полицейское управление Лос-Анджелеса (LAPD), как показывают судебные документы.

Теперь правительство США хочет завершить судебный арест этих активов, заявив, что они нарушают раздел 1030 Гражданского кодекса конфискации за “мошенничество и связанную с ним деятельность в связи с компьютерами».

Еще в феврале Цай приобрел 300 900 USDT — стейблкоин, привязанный к цене доллара США, — через биржу криптовалют Binance. Затем Цай перевел эти средства в личный кошелек, которым он владел и управлял совместно с Линь Цзянь Чен.

Всего через четыре минуты после того, как Цай перевел трос из Binance в личный кошелек, средства были переведены снова, но без разрешения бизнес-пары, на адрес кошелька, заканчивающийся на 8869.

Через несколько часов средства были разделены, причем две трети (200 600 USDT) средств поступили на еще один адрес кошелька, заканчивающийся на 44c2, в то время как 100 301 USDT остались в кошельке 8869.

Цай связался с Чэн на следующий день, пытаясь выяснить, как были перемещены средства, узнав, что Чэн записал их закрытый ключ, используемый для авторизации переводов из их кошелька, в учетную запись Evernote.

Evernote — это приложение для ведения заметок и управления задачами, которое хранит информацию в облаке и доступно на нескольких устройствах, принадлежащих отдельному лицу или отдельным лицам, если они совместно используются.

Хакеры, маскирующие свой IP-адрес через виртуальную частную сеть (VPN), нашли ключ кошелька в Evernote и провели несколько вторжений в период с 26 января по 5 февраля, как позже узнал Чэн.

Ключ был использован для авторизации транзакции из их личного кошелька в целевой кошелек, заканчивающийся на 8869. Цай сообщил о краже два месяца спустя, 9 апреля, как в Tether Ltd., так и в полицию Лос-Анджелеса, средства были временно заморожены Tether в ожидании расследования.

Неделю спустя со специальным агентом Патриком Лейтон из Секретной службы США (USSS) связался представитель Tether, который сказал, что неустановленное лицо потребовало отмены замораживания USDT, чтобы они могли перевести USDT в другую криптовалюту.

Лейтон попросил Tether предоставить контактные данные неустановленного лица и попросить его связаться с агентом. Вскоре после этого с Лейтон связался человек, который идентифицировал себя только как “Камил”, используя адрес электронной почты “[email protected].”

Камил сказал Лейтону, что средства, первоначально принадлежавшие Цаю и Чену, были переданы ему неустановленным деловым партнером, который, в свою очередь, получил средства от неизвестного человека в Китае.

Сообщается, что этот человек из Китая попросил Камиля обработать перевод средств Цая и Чена для покупки эфира в сети Kyber, потому что они «не были знакомы с криптовалютой».

Камиль утверждал, что хотел разделить средства Цая и Чена на равные суммы по трем кошелькам и что он получит 15% от общей суммы средств за проведение запланированных транзакций от имени своего партнера.

Никаких дополнительных подробностей относительно предполагаемого партнера Лейтону предоставлено не было, поскольку Камил утверждал, что он уже уничтожил доказательства информации своего партнера.

К маю судья Педро Кастильо из Центрального окружного суда США в Калифорнии выдал ордер на арест примерно 300 000 USDT, а в июне издал приказ о продлении сроков исполнения ордера USSS.

В то время Tether Ltd. разморозила средства стейблкоина по указанию USSS до того, как ордер был исполнен и средства были переведены на кошелек, контролируемый правительством США.

USDT остается во владении правительства с учетом юрисдикции Суда в ожидании иска правительства США о мошенничестве, свидетельствуют судебные документы.

Этот случай является напоминанием о том, что нельзя оставлять ключи от кошелька или фразы для восстановления, хранящиеся в сети, где к ним могут получить доступ злоумышленники.