Организаторы Plustoken обвиняются в мошенничестве на сумму 6 миллиардов долларов
После ареста 109 обвиняемых участников схемы Понци стоимостью 6 миллиардов долларов под названием Plustoken, шесть предполагаемых членов команды были привлечены к ответственности в соответствии с судебным заявлением, представленным в понедельник. По словам прокуратуры, эти люди «подозреваются в организации и руководстве финансовыми пирамидами».
Plustoken — децентрализованный кошелек с функционалом торговой платформы, при помощи которого мошенникам удалось собрать огромное количество криптоактивов в течение короткого срока. По сути Plustoken представлял собой финансовую пирамиду, которая претендовала на получение высокодоходной прибыли после того, как люди вносили средства в систему.
Система обещала вознаграждение в виде одноименного токена (PLUS) и смогла собрать более 200000 BTC, 26 миллионов EOS и примерно 789000 ETH. После того, как мошенники собрали все средства, они оставили простое сообщение: «Извините, мы сбежали».
31 июля правоохранительные органы Китая арестовали около 109 человек, предположительно связанных с проектом Plustoken. Согласно отчету, 27 участников были организаторами империи Plustoken, которая была чрезвычайно популярна в Китае и Южной Корее. После массового ареста в судебном документе указывается, что в обвинительном заключении фигурируют Чжан Цинь, Лю Цзянхуа, Ван Инь, Чэнь Шаофэн и Лу Цинхай.
Официальные обвинения исходят от прокуроров округа Сяншуй и города Яньчэн, которые утверждают, что шестеро обвиняемых подозреваются в организации и руководстве финансовыми пирамидами.
Несмотря на массовые аресты, многие люди все еще полагают, что главный персонаж схемы Понци все еще в бегах. В период расцвета схемы перед ее закрытием, Plustoken привлек более двух миллионов инвесторов.
В отчетах отмечается, что приложение Plustoken позволяет людям легко конвертировать вону или юань во множество цифровых активов. В то время как BTC, EOS и ETH были самыми популярными, мошенники Plustoken допускали конвертацию криптоактивов, таких как litecoin ( LTC ) и dogecoin (DOGE).
Еще в мае в региональных отчетах сообщалось, что ключевым участникам проекта Wotoken (аналогичной аферы) были предъявлены обвинения в городе Яньчэн. Мошенники Wotoken якобы связаны с главарями Plustoken Ponzi, и этой схеме удалось украсть цифровые активы на 1 миллиард долларов. Схема Wotoken была не такой крупной, как четыре миллиона участников Plustoken, но все же сумела обмануть 715 000 жертв.
