Обвинения против BitMEX представляют серьезную угрозу

Утром 1 октября власти США в Нью-Йорке предъявили обвинения четырем руководителям BitMEX, знаменитой биржи «wild card», базирующейся в Гонконге. Несмотря на это, криптобиржа по-прежнему продолжает предоставлять свои услуги.

BitMEX — одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, которая, как известно, «расслабилась» в отношении процедур «Знай своего клиента» и идентификации для своих пользователей — по крайней мере, до середины августа этого года. Кроме того, пользователям разрешен высокий лимит на снятие средств практически без KYC.

Проведя некоторые исследования, становится ясно, что компания управляет сложной международной корпоративной структурой. Она продвигает свою регистрацию на Сейшельских островах с офисами в Гонконге и Нью-Йорке. Хотя с юридической точки зрения, скорее всего, это можно было бы оспорить. Компания часто входила в первую пятерку международных бирж.

Насколько серьезны обвинения?

Соединенные Штаты имеют привычку перечислять “мягкие” обвинения в ордерах, чтобы добиться международной выдачи тех, кто разыскивается в соответствии с американскими законами. После того, как обвиняемые въехали в США, обвинения затем снимаются с добавлением дополнительных обвинений. Причина такого шага заключается в том, что не каждая страна признает эти сложные законы США — особенно в отношении отмывания денег и финансовых преступлений. Экстрадиция может быть осуществлена на основе мягкого законодательства, а обвинения должны быть улучшены, как только лицо окажется в Соединенных Штатах.

Если читать Между строк, то опубликованные властями документы указывают на то, что могут последовать более суровые обвинения, в том числе в нарушении международных санкций. Мельница слухов в Нью-Йорке указывает на то, что федеральные власти считают, что BitMEX, скорее всего, был “отправной точкой” для таких стран, как Иран и Северная Корея, чтобы выйти из своих крипто-позиций. Если это так, то предоставление им возможности сделать это влечет за собой большой уровень обвинений. Нарушение международных санкций — это огромная проблема, особенно в том, что касается США.

Реакция рынка

В течение дня, когда новости распространились, цена биткоина (BTC) упала, и многие пользователи начали снимать средства с биржи. Некоторые эксперты пытались успокоить рынок в течение дня, заверяя людей, что BitMEX никуда не денется (с убеждением, что он слишком велик, чтобы потерпеть неудачу).

Добавим к этому, что пресс — секретарь HDR Global Trading Limited — одной из компаний BitMEX — цитирует the New York Times:

Мы категорически не согласны с деспотичным решением правительства США.

Независимо от того, насколько это правда, если посмотреть на время, в которое было сделано заявление, BitMEX, возможно, пытался облегчить рынок, чем отстоять свою позицию.

Будущее BitMEX

Реальность ситуации такова, что в случае признания вины, активы биржи, скорее всего, будут использованы для возмещения ущерба. На практике это означает — замораживание счетов, приостановку торговли и даже занесение компании в черный список в целом, а также продажу международных активов для выплаты компенсации жертвам.

На момент написания один из четырех обвиняемых, Сэмюэл Рид, был арестован властями. Остальные трое остаются пропавшими без вести.