Наркокартель отмывает деньги через криптовалюту

Сообщается, что в Испании арестован голландский торговец наркотиками колумбийского происхождения. В ходе международной операции торговец был пойман на своей вилле в Марбелье, Малага, а полиция нашла несколько предметов роскоши, автомобили и наличные деньги. Его обвиняют в отмывании около 6 миллионов евро с использованием криптовалюты.

Согласно официальному сообщению испанской полиции, гражданин Нидерландов был хорошо известен правоохранительным органам в течение длительного времени. Его личность остается анонимной, но в публикации говорится, что он какое-то время находился под прицелом полиции. Сообщается, что этот человек был партнером одного из самых разыскиваемых Интерполом преступников.

Согласно отчету, задержанный являлся членом колумбийского картеля Кали и представлял известный наркосиндикат в Европе, Нидерландах и Великобритании.

Отмывание около 6 миллионов евро за торговлю наркотиками в криптовалюте

Расследование началось где-то в 2018 году, когда испанской полиции стало известно о существовании организованной преступной группы, базирующейся в провинции Малага. Сообщается, что банда была тесно связана с «историческими фигурами» колумбийского наркокартеля. Следствие связывало лидера и арестованного человека, который много лет руководил всей преступной сетью и представлял картель Кали в Европе.

Согласно отчету, мужчина недавно сбежал из Нидерландов и приехал в Испанию, чтобы спрятаться от полиции.

Действия голландских властей показали, что подозреваемый изменил свою деятельность с прямого посредничества в незаконном обороте наркотиков на осуществление деятельности по отмыванию денег, связанной с оборотом кокаина.

По данным полиции, задержанный якобы создал компанию, занимающуюся торговлей криптовалютами. Власти подсчитали, что это лицо могло переместить более 6 миллионов евро, не заявив об этом в налоговые органы Нидерландов.

Во время совместной испано-голландской операции на вилле в Марбелье власти изъяли 85000 евро наличными, три машины, роскошные часы, кредитные карты, подключенные к счетам в криптовалюте, компьютеры и сотовые телефоны. В Нидерландах полиция изъяла криптовалюту на сумму 170 тысяч долларов.

В ходе другого недавнего расследования суд Роттердама приговорил двух человек по обвинению в отмывании денег, в то время как власти, как сообщается, изъяли по делу BTC на сумму около 29 миллионов евро.