Можно ли отследить самую конфиденциальную криптовалюту — Monero?

Monero — самая популярная монета конфиденциальности, предлагающая способ сделать криптовалютные транзакции действительно неотслеживаемыми. Тем не менее, новые усилия правительства США направлены на то, чтобы это изменить: Налоговая служба (IRS) и Министерство внутренней безопасности (DHS) планируют отслеживать Monero, чтобы предотвратить уклонение от уплаты налогов и предотвратить преступления, связанные с криптовалютой.

По сравнению с другими криптовалютами, Monero особенно конфиденциальна, поскольку скрывает практически все данные транзакций, включая суммы транзакций и их назначения. Это означает, что только участники транзакции (отправители, получатели или те, у кого есть определенные ключи «просмотра») могут просматривать данные транзакции. Monero усиливается тем, что его функции конфиденциальности в основном обязательны и применяются по умолчанию.

Bitcoin и многие другие криптовалюты обеспечивают почти анонимность (или псевдонимность). Любой может просмотреть любую транзакцию Bitcoin, просто посетив обозреватель блоков. Хотя реальные идентификаторы не привязаны напрямую к транзакциям Bitcoin, аналитики вполне могут определить личность владельца адреса Bitcoin на основе учетных записей, с которыми он ранее проводил транзакции.

Ограниченная конфиденциальность биткоинов полезна для правительств: IRS может обнаруживать уклонение от уплаты налогов среди биткоин-инвесторов с 2015 года . Теперь же налоговая служба пытается сделать то же самое с Monero — гораздо более сложная задача, учитывая более сильные функции конфиденциальности монеты.

Налоговая служба США (IRS) хочет отследить Monero

В сентябре IRS потратило 1,25 миллиона долларов и заключило два контракта с фирмами, которым сейчас поручено создать прототип отслеживания Monero.

Налоговая служба разделила средства между двумя компаниями. Первая — Chainalysis, одна из самых известных аналитических компаний по блокчейну. Вторая — Integra FECT, компания, занимающаяся криминалистическим анализом данных, которая также работала в индустрии блокчейнов. Эти две компании были отобраны из 22 кандидатов.

Неясно, какой именно инструмент компании-подрядчики попытаются разработать, поскольку ни одна из сторон не представила никаких технических планов. В первоначальном запросе IRS лишь отмечается, что они ищут инструмент, способный отслеживать транзакции на основе входных и выходных данных с минимальным участием внешних поставщиков.

Пока усилия Chainalysis по отслеживанию Monero были минимальными, и они мало что сказали о монете, кроме того, что Monero иногда используется в незаконных транзакциях и покупках в даркнете. Неясно, есть ли у Chainalysis какой-либо концептуальный план для отслеживания Monero. Тем не менее, компания почти наверняка получила данные, связанные с Monero, с криптовалютных бирж, которые могут служить отправной точкой.

У Министерство внутренней безопасности США (DHS) уже есть инструмент отслеживания

До этого DHS получил от CipherTrace отдельный инструмент трассировки Monero. Аналитическая фирма объявила об этом инструменте в конце августа.

CipherTrace утверждает, что его инструмент способен отслеживать транзакции Monero. Он обещает, что инструмент предоставляет «инструменты поиска, исследования и визуализации транзакций для потоков транзакций Monero». Инструмент CipherTrace использует технику, называемую устранением приманки, для определения возможных владельцев транзакций Monero; однако, похоже, это также зависит от информации бирж и третьих лиц.

Разработчики Monero поставили под сомнение эффективность этого инструмента, потому что утверждения CipherTrace в значительной степени бездоказательны.

Даже генеральный директор CipherTrace Дэйв Джеванс признал, что отслеживание Monero больше связано с вероятностями, чем с определенностью. Но независимо от эффективности этого инструмента, Ciphertrace заявляет, что правительство США уже использовало его в расследованиях. Таким образом, критикам не следует полностью игнорировать это.

Monero конфиденциален или нет?

Понятно, что основные функции конфиденциальности Monero никто не нарушал. Аналитические фирмы не могут отслеживать Monero так же, как они могут отслеживать Bitcoin. Как минимум, никто не может просматривать детали вашей транзакции Monero, пока вы храните свои ключи просмотра в безопасности.

Однако ясно, что у аналитических фирм и государственных учреждений есть много данных, с которыми можно работать. Биржи, общественные форумы и социальные сети, несомненно, предоставили CipherTrace и Chainalysis большое количество данных, связанных с Monero. В сочетании с другими типами расследований, следователи могут действительно найти инструменты отслеживания Monero полезными.

Таким образом, пользователи Monero не должны автоматически предполагать, что их транзакции полностью конфиденциальны. Вместо этого им следует предпринять дополнительные шаги, чтобы оставаться конфиденциальными. Среди прочего, им следует покупать Monero на бирже, которая не требует документов, удостоверяющих личность, хранить Monero вне биржи и запускать полный узел, а не легкий кошелек. Пользователи Monero также должны быть осторожны с тем, что они публикуют на публичных форумах.

Однако большинству пользователей такой экстремальный уровень конфиденциальности не нужен. Разумно хранить Monero на бирже и использовать для повседневных покупок и торговли, особенно если не требуется конфиденциальность.