Мошенник обманул более 1000 инвесторов на $28 миллионов в Bitcoin

Южноафриканец был обвинен в мошенничестве в окружном суде штата Мэриленд за то, что он обманул более чем 1000 инвесторов на 28 миллионов долларов. Жертвами Dennis Jali стали африканские иммигранты, посещающие церковь, мошенник пообещал им гарантированную прибыль от инвестиций в биткоины и иностранную валюту.

В заявлении для прессы, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявили, что они совместно обвинили Jali и двух сообщников в организации «схемы Понци».

Arley Ray Johnson и John Frimpong, оба из Мэриленда, обманным путем вымогали деньги у инвесторов, которые внесли 28 миллионов долларов в три компании — 1st Million LLC, Smart Partners LLC и Access to Assets LLC, говорится в сообщении.

Дуэт вынудил участников торговать BTC через объединенные торговые счета, контролируемые Jali, добавлено в заявлении. Предполагаемая схема действовала с 2017 по 2020 год и привлекла более 1000 инвесторов.

Инвесторы были вынуждены подписать «надежные контракты», которые обещали гарантированную доходность до 30% в месяц. Заговорщики якобы сообщили инвесторам, что их средства будут полностью переведены в конце срока участия в пуле.

Johnson и Frimpong также рекламировали Jali как блестящего карьерного трейдера, который получил 1700% прибыли в предыдущем инвестиционном фонде. Южноафриканец утверждал в своих рекламных роликах в интернете, что он вернул более 400% прибыли за шесть недель и что «моя жена ни разу в жизни не работала».

Однако, согласно обвинению CFTC, трио не инвестировало деньги в биткоины или иностранную валюту. Вместо этого они прокрутили схему Понци, создав иллюзию прибыльности, выплатив 18 миллионов долларов избранным инвесторам. Jali и его сообщники предположительно потратили 7 миллионов долларов из средств пула на покупку роскошных автомобилей и финансирование других дорогостоящих образов жизни.

Обвинение CFTC требует полного возмещения ущерба обманутым инвесторам, изъятия доходов, полученных незаконным путем, гражданских денежных штрафов и постоянных запретов на торговлю для всех троих. Комиссия по ценным бумагам и биржам также назвала Access to Assets ответчиком, «требующим возврата доходов от предполагаемого мошенничества, на которое у нее не было законных требований».

Jali бежал из Соединенных Штатов в мае 2019 года после того, как прокурор США по округу Мэриленд предъявил ему обвинение, но с тех пор он был арестован в Южной Африке по федеральным обвинениям в заговоре, мошенничестве с использованием электронных средств, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег.