Мошеннические ICO при регистрации в оффшоре

При организации ICO в оффшорной зоне важно избежать мошенничества. Слово «мошенничество» следует использовать здесь очень осторожно и осознанно. Юристы и агенты по инкорпорации сами зачастую совершают оффшорное мошенничество при организации ICO: в Белизе, Невисе, на Островах Кука, на Каймане и в ряде других оффшорных зонах.

Мошенничество в ICO часто происходит на оффшорных островах: те, кто хочет выдать ICO, звонят юристу и говорят: «Мне нужна оффшорная компания, которая выпустит ICO для моего нового бизнеса». Агент говорит: «Конечно, нет проблем. Отправьте нам $10 000, и мы все сделаем». Покупатель оплачивает и получает свой бизнес. Мошенничество завершено.

Казалось бы, покупатель получил именно то, за что заплатил. Почему это мошенничество ICO, совершенное адвокатом или агентом?

Это мошенничество ICO, потому что агент очень хорошо знает, что покупатель не сможет получить счет в оффшорном банке. Организаторы знают, что у покупателя нет юридической формы или необходимых документов для выдачи ICO. Известно, что открыть оффшорный банковский счет для ICO невероятно сложно.

Юристы намеренно продают бесполезную компанию, чтобы заработать деньги. Они эксплуатируют покупателя, который понятия не имеет, что он делает, и не имеет финансовой поддержки для выдачи надлежащего ICO.

Почему оффшорная компания никогда не будет работать

Даже если покупатель сможет открыть банковский счет, он будет закрыт после первого депозита. И ICO, вероятно, окажется в черном списке.

Единственный способ открыть счет — обмануть банк в том, как вы собираетесь использовать эту оффшорную компанию. Можно сказать, что компания будет продавать такие услуги, как интернет-маркетинг или что-то еще. Вы не получите аккаунт на Каймановых островах, но вы можете получить аккаунт в меньшей оффшорной юрисдикции.

Далее следует выпуск токенов, начинают поступать инвестиции. Вы конвертируете биткоины в фиат и переводите их на оффшорный счет для финансирования бизнеса. Если сделать это несколько раз, банк сочтет операции подозрительными. В финансовом учреждении захотят узнать источник денег и увидеть договоры купли-продажи.

Если как-то получится обойти ограничения банка, KYC, AML (органы, следящие за отмыванием денег) и системы соответствия (этого не произойдет), что скажут регуляторы? Ответ очевиден: ничего хорошего.

Суть в том, что эти оффшорные компании бесполезны для ICO без всей правовой базы и планирования, которые входят в надлежащую ICO. Конечно, Каймановы острова являются одной из наиболее важных юрисдикций для оффшорных ICO и криптовалютных фондов.

Создание ICO в 2019 году — не дешевая затея. Лицензирование, утверждение и соблюдение законов и нормативных актов, особенно законов США о ценных бумагах (требуется, когда в них участвуют лица из США) — это только часть необходимых процедур.