Двое россиян украли $17 миллионов в криптовалюте
Двум российским гражданам предъявлены обвинения в обмане криптовалюты на сумму почти 17 миллионов долларов у бирж и их клиентов.
Согласно официальному заявлению Министерства юстиции, двое россиян, Данил Потехин и Дмитрий Карасавиди, использовали фишинг и спуфинг, чтобы обмануть биржи и их пользователей.
Они создали множество сайтов, имитирующих сайты законных платформ для торговли криптовалютой. Пользователи, которые не заметили небольших различий между исходным сайтом и фишинговым сайтом, предоставили личную информацию, данные кредитной карты и адреса криптовалют.
Используя украденную информацию, Потехин и сообщники получили доступ к криптовалютным счетам жертв, чтобы украсть средства или манипулировать рынками виртуальных монет.
Начиная с июля 2017 года, Потехин создал и контролировал как минимум 13 поддельных доменов, нацеленных на одну валютную биржу США, и украл учетные данные более 150 клиентов.
Кроме того, Потехин и Карасавиди создали несколько фиктивных учетных записей на одной и той же бирже, три из которых были созданы с использованием украденной информации лиц из Соединенного Королевства. Обвиняемые получили доступ к счетам жертв для кражи цифровой валюты.
Другая атака, нацеленная на ту же биржу цифровых валют в США, была направлена на манипулирование рынком путем доступа к трем учетным записям жертв и покупки большого количества недорогой цифровой валюты, известной как GAS, что привело к увеличению спроса и цены.
Затем ответчики быстро конвертировали цифровую валюту из GAS в другие цифровые валюты, что привело к резкому падению стоимости GAS. Эта схема привела к убыткам трех жертв в размере примерно 5 миллионов долларов.
Эти двое участвовали в аналогичных схемах, нацеленных на клиентов другой биржи цифровой валюты в США, а также на клиентов биржи за рубежом. Они украли цифровую валюту, стоимость которой на тот момент превышала 11 миллионов долларов.
Согласно обвинительному заключению, эти двое отмывали доходы от атак, переводя средства через несколько счетов. В конце концов, значительная сумма похищенных средств была переведена на счет Карасавиди.
В координации с Министерством юстиции Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило в среду о санкциях против двух россиян, ограничив их ресурсы и запретив другим иметь с ними дело.
Стоит отметить, что в обвинительном заключении просто утверждается, что преступления были совершены, и все обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана. Таким образом, Потехин и Карасавиди остаются на свободе.
Безопасность криптовалюты — ваша собственная бдительность
Прокурор США Дэвид Андерсон прокомментировал, что, когда пользователи входят в сферу криптовалюты, им нужно быть более осторожными, поскольку биржи «не похожи на банки». Он добавил, что безопасность на таких платформах «настолько хороша, насколько хорошо вы проявляете бдительность».
Однако он предупредил цифровых мошенников и воров, что «мы будем преследовать за мошенничество в Интернете против граждан США, независимо от того, откуда это мошенничество». Он также заверил общественность, что «правоохранительные органы сделают все, что в наших силах, чтобы защитить вас».
Миссия Секретной службы была разработана для борьбы с кибермошенничеством путем отслеживания и изъятия виртуальных валют, полученных мошенническим путем. Эти недавние действия подчеркивают усилия правоохранительных органов по установлению личности киберпреступников, где бы они ни проживали.
