Diamond Ponzi - афера на $25 миллионов, токен Argyle Coin

Jose Angel Aman из Вашингтона, округ Колумбия, был обвинен в мошенничестве с инвестициями в бриллианты с использованием собственной криптовалюты для финансирования роскошной жизни.

В пятницу, Федеральная прокуратура Южной Флориды обвинила Jose Angel Aman, в мошенничестве с использованием электронных средств связи.

Утверждается, что Aman и его партнеры обратились к инвесторам в США и Канаде с просьбой о создании схемы инвестиций в алмазы, заявив, что он будет покупать необработанные цветные алмазы, огранять, полировать и перепродавать их для получения прибыли.

Продвигая инвестиции как высокую доходность и отсутствие риска, Aman утверждал, что схема подкреплена запасами алмазов на сумму 25 миллионов долларов.

Однако прокуратура утверждает, что Aman «редко» использовал инвестиции для покупки необработанных алмазов и никогда не обоабатывал и не перепродавал их; инвентаризация за 25 миллионов долларов также была предполагаемой ложью.

Вместо этого Aman произвел предполагаемые процентные выплаты предыдущим инвесторам, используя деньги новых инвесторов, и убедил инвесторов отложить свои инвестиции, ложно заявив, что их вложения будут полностью оплачены.

Прокуроры утверждают, что, когда схема приближалась к краху, Aman запустил предполагаемую криптовалюту под названием Argyle Coin для привлечения новых инвесторов. Опять же, деньги более ранних инвесторов использовались для выплат предыдущим инвесторам.

Согласно обвинениям, эти схемы обокрали «сотни» инвесторов на сумму более 25 миллионов долларов, в то время как Aman использовал часть средств для «поддержки своего собственного роскошного образа жизни».

На прошлой неделе Aman впервые явился в суд в Уэст-Палм-Бич, Флорида.

Еще в мае Комиссия по ценным бумагам и биржам США приняла решение приостановить деятельность Aman, Argyle Coin и других организаций, которыми он управлял по аналогичным обвинениям.

P.S. Курсы криптовалют на момент написания статьи: