Arbistar — схема Понци на 1 миллиард долларов
Tulip Research описал Arbistar как схему Понци на 1 миллиард долларов: Arbistar использовал BTCPayServer в течение прошлого года, воспользовавшись функциональностью PayJoin, чтобы скрыть денежный след.
Испанская компания, разрабатывающая ботов для торговли цифровой валютой, вызвала опасения по поводу мошенничества с выходом после замораживания учетных записей пользователей. Известная как Arbicorp, компания закрыла один из своих самых популярных инструментов, лишив пользователей доступа к своим средствам.
Arbicorp опубликовала заявление, в котором говорится, что она заморозила все средства пользователей, не позволяя вносить депозиты или снимать средства. Компания, владеющая разработчиком бота для торговли цифровой валютой — Arbistar, заявила, что остановка была вызвана сбоем в системе, который завышал полученную прибыль.
Arbicorp заявила, что уже 46 недель переплачивает своим инвесторам на 28% больше из-за сбоя. Это привело к серьезным финансовым проблемам в фирме, которые привели к закрытию Community Bot, их самого популярного продукта.
Несмотря на внезапное закрытие и замораживание счетов, Arbistar утверждает, что намерен выплатить долг всем своим инвесторам. В видео на YouTube, загруженном через несколько часов после объявления, генеральный директор Arbistar Санти Фуэнтес заверил инвесторов, что они не потеряют свои деньги.
Он сообщил, что помимо технического сбоя, который привел к завышению прибыли, у Community Bot были и другие проблемы. К ним относятся отсутствие прибыльности, как первоначально прогнозировалось, и неоднозначность регулирования.
«Начиная с этого четверга (16 сентября) мы начнем платить всем клиентам», — сказал он. «Будет план выплат, который будет осуществляться ежедневно, примерно 2 000 клиентов будут получать свои деньги каждый месяц, распределяемые ежедневно. Как минимум, они вернут вложенные деньги».
По словам Фуэнтеса, Arbicorp сосредоточится на других продуктах, которые работают лучше, чем бот. В их число входят торговая платформа ArbiXchange и клуб Arbistar. Последнему, как сообщается, меньше месяца, но он уже получил от инвесторов 5000 BTC (на сумму 55 миллионов долларов).
Однако, несмотря на объяснения, инвесторы и сообщество цифровой валюты в целом опасаются, что испанская фирма провела мошенничество с выходом.
Tulip Research, компания по криминалистике и анализу блокчейнов, считает, что Arbistar был схемой Понци. Компания утверждала, что проанализировала адреса BTC, используемые Arbistar, чтобы проверить сумму полученных средств в BTC. Tulip описал Arbistar как схему Понци на 1 миллиард долларов:
Arbistar использовал BTCPayServer в течение прошлого года, воспользовавшись функциональностью PayJoin, чтобы скрыть денежный след.
