50 оттенков крипто-мошенничества

• Цифровые мошенники становятся все более креативными, поскольку массовое внедрение криптовалют растет во всем мире.
• Федеральная торговая комиссия, FCT, призывает пользователей быть более бдительными, поскольку с октября 2020 года, только американцы потеряли более 80 миллионов долларов.
• Мошенничество с расширенными комиссиями, инвестиционное мошенничество и мошенничество с арбитражем возглавляют список мошенничества, применяемого криптовалютными мошенниками в отношении пользователей.
• Влияние крипто-мошенничества на рынок намного хуже, чем мы предполагали ранее.

Как и в любом другом секторе, мошенники были вынуждены торговать криптовалютами, особенно потому, что это быстро стало глобальным явлением.

Будь то прямой взлом законного кошелька или типичный мошеннический стиль обмана пользователя, чтобы отправить им криптовалюту напрямую, эти мошенники повлияли на миллионы пользователей криптовалюты и постоянно разрабатывают новые методы, поскольку пользователи начинают изучать их уловки.

По мере того, как уродливая тенденция продолжается, центральные банки и правительственные ведомства консультируют своих граждан о способах избежать сети мошенников. Социальные сети были огромным фактором в этих мошенничествах, и некоторые сайты социальных сетей теперь ограничивают некоторые действия, связанные с криптовалютой.

50 оттенков: начало

• Мошенничество с расширенной комиссией. Как и в любом другом секторе, мошенничество с расширенной комиссией в криптовалюте принимает форму раздачи. Случайный пользователь сообщит вам, что вы выиграли определенную сумму биткоинов и вам нужно отправить небольшую комиссию, чтобы активировать свою учетную запись на бирже.

• Мошенничество с удвоением криптовалюты. Мошенник отправляет вам сообщение с просьбой отправить ему 0,2 ETH с обещанием 0,4 ETH через 2 часа. Многие попали в руки аферистов.

• Мошенничество с арбитражем. Мошенники создают поддельные биржи с завышенными ценами, чтобы заманить наивных пользователей к продаже своих криптовалют. Как будто взятия криптовалюты недостаточно, они говорят пользователям внести сумму, указанную в их условиях, для вывода средств. Затем мошенники забирают деньги и комиссию за транзакцию.

• Команда спасателей. Когда криптопользователя обманули, его снова могут обмануть мошенники, выдающие себя за людей, которые могут помочь восстановить свою криптовалюту за определенную плату.

• Инвестиционная афера. Классический случай, когда фейковая инвестиционная компания торгует с ботом с «гарантированной» 30% прибылью в течение недели. Подобные обещания заканчиваются мошенничеством, поскольку инвесторов обманом заставляют покупать несуществующие криптоактивы. PlusToken является хорошим примером этого, привлекли более 2 миллионов инвесторов из Китая и Южной Кореи, а затем основатели исчезли с более чем 3 миллиардами долларов.

Федеральная торговая комиссия консультирует пользователей

Федеральная торговая комиссия входит в список правительственных ведомств, которые предупреждают пользователей о потенциальных мошенничествах с криптовалютой, поскольку число случаев продолжает расти.

Крипто-мошенничество с октября астрономически выросло до рекордных 1000%, что привело к убыткам в размере более 80 миллионов долларов. По данным Федеральной торговой комиссии, с прошлой осени было зарегистрировано более 7000 случаев мошенничества с криптовалютами.

Мошенники сливаются со сценой с утверждениями, которые могут показаться правдоподобными, потому что криптовалюта — неизвестная территория для многих людей. Комиссия постоянно обновляет свой веб-сайт на предмет потенциальных мошенников, чтобы пользователи были впереди.

С другой стороны:

• Независимо от уровня образования и воздействия, похоже, что крипто-мошенничество обязательно произойдет из-за новых схем, разрабатываемых мошенниками.
• Государственные агентства и социальные сети на самом деле медленнее, чем они утверждают, в блокировании подозрительной криптоактивности.

Печальные итоги

Невозможно приукрасить это, крипто-мошенничество дорого обошлось отрасли. Рыночная капитализация рынка должна была быть намного выше, чем сегодня.

Частые крипто-мошенничества заставляют пользователей бояться вкладывать больше средств в цифровые активы, поскольку они не хотят терять свои кровно заработанные деньги.

Правительства также использовали мошеннические действия, связанные с криптовалютами, чтобы запретить обмены и угрожать введением дополнительных ограничений на криптовалюту.

В будущем правительственные учреждения и другие соответствующие органы должны делать больше для обучения пользователей, чтобы они были на шаг впереди мошенников, а сайты социальных сетей должны вовремя отмечать подозрительную криптоактивность, поскольку большинство мошенников используют социальные сети для связи со своими жертвами.